ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 10

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เออร์มีน่า จำกัด มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน โดยมี นางเอกหทัย ตันตินิกร เป็นประธานที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. คุณเอกหทัย ตันตินิกร กรรมการ
2. คุณอรนุช ก้องสินธุ กรรมการ
3. คุณสุวรรณา ตันตินิกร กรรมการ
4. คุณลัดดา จันเทวี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ





วาระที่ 2/

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

ประธานฯ ขอให้นางสาวลัดดา จันเทวี ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนองบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานสอบบัญชี รุ่งเรือง ซี.พี.เอ. และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
นางสาวลัดดา จันเทวี ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
2557 2556
สินทรัพย์รวม 792,422,600.36 925,172,411.02
หนี้สินรวม 581,859,793.34 728,096,743.84
รายได้รวม 810,842,173.49 820,521,271.24
กำไรสุทธิ 13,487,139.84 8,368,776.61
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.99 8.43 หลังจากนั้นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่เข้าใจตรงกัน

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้นางสาวลัดดา จันเทวี ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รายงานต่อที่ประชุม
นางสาวลัดดา จันเทวี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2555 ได้พิจารณาคัดเลือก นางวันฤดี พิมพ์ประโพธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5704 แห่งสำนักงานสอบบัญชี รุ่งเรือง ซี.พี.เอ. เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 2558 คณะกรรมการมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชี และ สำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 380,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในการเป็นผู้สอบบัญชีของนางวันฤดี พิมพ์ประโพธ

มติ/

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ............................................................................................ประธานที่ประชุม
บริษัท เออร์มีน่า จำกัด
โดยนางเอกหทัย ตันตินิกร
รับรองรายงานการประชุม


ลงชื่อ..................................................................................................กรรมการ
(นางเอกหทัย ตันตินิกร)


ลงชื่อ..................................................................................................กรรมการ
(นางสาวอรนุช ก้องสินธุ)

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

10.00 am at the April 30 meeting rooms meeting 2558 suppliers with restricted Committee meeting with account manager-finance, are. Mrs. Akahethai Tantinikon, as Chairman of the meeting attendees. Is as follows: 1. document hathai classical sales representative Director 2. you oranuch jankloard Kong sindhu Director 3. you lovely classical sales representative Director 4. you lad David Chan Devi account manager-finance.The agenda is as follows:Agenda item 1: consider the certificate of minutes of annual general meeting of shareholders April 30 when 2557 2557.The President's meeting, let know what the company has to make a report to the annual general meeting of shareholders year 2557 within 14 days but the annual general shareholders ' meeting, which has sent the Ministry of commerce within the law, and have sent a notice to the shareholders ' meeting, as well as ready-to-be published in local newspapers. By the Board of Directors of the company considered that the report has been saved. After it has a chance, those prathan shareholders, but no President has proposed meeting prathan considering certification of such general meeting of shareholders.The resolution meeting as prathan certificate offerAgenda 2/Agenda item 2 approval of the financial statement, which is verified from the Auditors for the year ended December 31. 2557David CHAN asked Ms. prathan lad Devi As an account manager and a financial offer to the financial statements for the year for which verified 2557 from audit Bureau recognized. p. a. and through the Audit Committee and the shareholders to consider.David Chan, Ms. Devi shortcuts. Clarify details about the financial statements appearing in the annual report, which was sent to all shareholders in advance together with the summary of this meeting, in essence, as follows: 2557 2556 Total assets 792,422,600.36 925,172,411.02 Total liabilities 581,859,793.34 728,096,743.84 Total revenue 810,842,173.49 820,521,271.24 Net income 13,487,139.84 8,368,776.61 Earnings per share (baht) 8.99 8.43 Afterward, Manager, finance and accounting. enquiry into shareholders ' equity that match.Resolution approving the financial statements for the year ended December 31 2557. Agenda item 3: consideration of the auditor and the audit configuration for the year 2558.David CHAN asked Ms. prathan lad Devi As a financial account manager Report to the meeting. David Chan, Ms. Devi shortcuts. Meeting reports that since Mrs. Wanridi 2555. Select Phimpraphot. Authorized Auditor registration No. 5704 Audit Office property in the glorious sea. p. a. is the audit offices of the company, because it has a good working standard. Specialize in auditing With the appropriate fees including duties as well, so in recent years the Board has commented, 2558 auditor and Audit Office as auditor of the company with the company financial statements, the audit fee for the year an amount of baht 2558 380,000.00.The Office of audit and Auditor, as proposed above, the list has no relationship or interest to a company/director/major shareholder or a person related to such a person. Also, if an auditor has been appointed as an auditor, a fourth year as auditor of Mrs. Wanridi. Print praphotVotes./Opinion of the auditor for the year, according to the list and set the rate of 2558 audit fee as determined by the Board of Directors of the above proposal. Other matters (agenda item 4 If there is a.)There are no other matters to consider closing the meeting said prathan time 11.30 pm..ลงชื่อ............................................................................................ประธานที่ประชุม There are plenty of companies limited. By Mrs. Akahethai Tantinikon Meeting testimonialsลงชื่อ..................................................................................................กรรมการ (Mrs. Akahethai Tantinikon)ลงชื่อ..................................................................................................กรรมการ (Ms. Onnut Kong sindhu)

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

The meeting on 30 April 2558 10:00 pm . , at the company's suppliers have limited attendance along with the manager - finance a prequel to her heart Tanti is the Chairman of the meeting attendees. As follows:
1. You prequel to director Donna cardiologist Tanti
2. You resoundingly beautiful woman Indus Board
3. You Suwanna Tanti multitude of
4. You Ladda Chan Devi Manager - Finance an agenda. The Agenda 1 Approval of the Minutes of the AGM of Shareholders for the year 2557 on 30 April 2557 , the Chairman informed the meeting that the company has prepared the minutes of the General Meeting of Shareholders for the year 2557 within 14 days. Annual General Meeting of Shareholders The Ministry of Commerce within the period required by law. And sent to shareholders in advance along with the invitation. As well as published in a local newspaper and then. The Board considers that the report has been recorded correctly. The Chairman An opportunity for shareholders to ask questions. But no question, the Chairman proposed that the Meeting approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders such resolution. Minutes certified by the Chairman Proposed Agenda 2 / Agenda 2 To consider and approve the financial statements which have been audited by the auditors for the year ended 31 December 2557 Chairman. Asked Ms. Ladda Chan Devi as Manager of Finance and Accounting. Presentation of Financial Statements for the year 2557 which was audited by. Auditor's office glory . P . S . and has been considered by the Audit Committee. Shareholders to consider Ms. Ladda Chan Devi explained that details on the financial statements appearing in the annual report which was sent to shareholders in advance. Along with the notice calling the meeting. Gist as follows: 2557 2556 Total assets 792,422,600.36 925,172,411.02 Total liabilities 581,859,793.34 728,096,743.84 Total revenues 810,842,173.49 820,521,271.24 Net Profit 13,487,139.84 8,368,776.61 EPS ( baht ) 8.99. 8.43 The Manager of Finance and Accounting. Has answered the questions of shareholders and is understood resolutions. Approval of the Annual Financial Statements Ending 31 December 2557 Item 3 To appoint the auditors and the audit fees for the year 2558 president. Asked Ms. Ladda Chan Devi as Financial Accounting Manager. Report to the meeting Ms. Ladda Chan Devi report on that meeting. Since the year 2555 was considered Mrs. Rudi print Praboadh the CPA. Registration No. 5704 of the audit firm's prosperity . P . S . The audit firm of the Company. Due to the good work. Specializes in auditing. The appropriate audit Including duties as well. Thus, in 2558 the Commission is of the opinion that the auditor and the audit firm. As auditors of the company The cost of auditing the financial statements for the year 2558 in the amount of 380,000.00 baht. The audit firm And the auditor on the proposed list do not have any relationship or interest in the company / management / major shareholders. Or associated with such persons. If the auditor has been appointed as the auditor. Will be the year the fourth consecutive day as the auditor of Mrs. Rudi. Praboadh print resolution / Resolutions Appointment of auditors for the year 2558 according to the list and determine the audit fee as proposed above Agenda 4 Other matters. Any ( if any ), no other matters considered, the Chairman adjourned the meeting at 11:30 pm . Sign ............................. .................................................. ............. Chairman of ermine is limited by her cardiologist. Tanti prequel to approve the minutes signed ............................................. .................................................. ... Director ( Cardiology heroine Tanti prequel ) Sign .............................................. .................................................. .. Committee ( Ms. Echo beautiful woman Indus ).

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The meeting on April 30 2558 10.00 pm at the meeting company supplier have limited board meeting with finance manager. The heroine, be the populace as chairman with attendees:
1.Your major, be Nikon director
2. You health echo Indus director
3. คุณสุวรรณ made be Nikon director
4. You ladda Chan Devi finance manager

an agenda. :

.Agenda 1 to certify the minutes of big general shareholders' meeting 2557 on 30 April 2557

.President, let the know that the company has developed a big conference general shareholders 14 2557 within days from the date of the annual general meeting of shareholders. Which sent the Ministry of Commerce within the law.As well as published in the local newspapers. By the company's board of directors considered that have documented reported correctly. หลังจากนั้นประธาน company opportunity for the shareholders to ask. But no one questioned the president.
United Nations guarantee minutes as president, offer







2 / Agenda Agenda 2 approved the financial statements which pass the inspection by the auditor year ended December 31 2557


.The president asked Miss ladda Chan Devi as accounting and Finance offers annual financial statements 2557 which pass the inspection from the office of the auditor To flourish, C. A.