กำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ในประเด็น
1. การรายงานธุรกรรมเงินสดแก่สำนักงาน ปปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ชำระหรือรับชำระด้วยเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน เมื่อกรณีมีการให้บริการการโอนเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป