ระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่

ระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) สำหรับใช้ในการตรวจสอบรายชื่อ และเป็นช่องทางในการรับฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูง และ ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ให้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

The audit system, to know the facts about the customer (CDD Gateway) for use in verifying the list and as a channel to get database list with high risk account database and a list of people who are associated with terrorism, according to the announcement of the Office of prevention and suppression of money laundering.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

A monitoring system to know the facts about the customer (CDD Gateway) for use in the monitoring list. And as a way of getting information on high-risk list and database list. Nominated That is associated with terrorism. Following the announcement of the Anti-Money Laundering Office.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

System check to know the facts about the customer (CDD Gateway) for use in check list. And as the channel to get the database list of high risk individuals and database list is determined.Following the announcement of the anti-money laundering Office