1. กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่

1. กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) จัดทำ KYC/CDD
2) การประเมินความเสี่ยงลูกค้า
3) การตรวจสอบรายการธุรกรรม
4) การทบทวนการจัดทำ KYC/CDD
5) การทบทวนการประเมินความเสี่ยงลูกค้า
6) การยุติความสัมพันธ์
7) การจัดเก็บเอกสาร

2. ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1. define the steps in action. The following. CDD/KYC) preparation 1. 2. customer risk assessment). 3.) to verify transactions 4. review of the preparation of the KYC)/CDD. 5. review the risk assessment) to customers. 6) to terminate the relationship. 7. document storage)2. the current update.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

1. Determine the steps to perform. As follows:
1) prepare KYC / CDD
2) risk assessment, customer
3) monitoring transactions
4) reviewed the preparation of the KYC / CDD
5) a review of the risk assessment, customer
6) to terminate the relationship.
7) documenting two. Improvement is always present

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

1. Set the stage in the following.1) set KYC / CDD.2) risk assessment of customers.3) check list transaction.4) review data KYC / CDD.A review of risk assessment 5) customers.6) ending the relationship.7) document.2. To improve the present always.