รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558
ของ
บริษัท อินโดชีน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช
เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร
ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ช้างคลานได้ตามที่ประธานเสนอประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม
(นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช)
รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)...........................................................
(นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช)
กรรมการ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Report to the extraordinary general meeting of shareholders No. 3/2558 (2015)OfCompany: Indo-chine 201011.30 a.m. at the time when the meeting October 18, 2015 House No. 32 Moo 2 t. Orange Middle District, Chiang Mai Province.With shareholders to participate in meetings of all members present shall form a quorum by Ms. Nannaphat Yongwanit.As Chairman of the meeting and the meeting is as follows: 1. open a bank account considerationsThe President said a press conference that the meeting at this time, so that the Conference consider opening an account deposit. Types of savings with the Bank to ease the mobility of the joint venture company here. The President's offer to open an account with Bangkok Bank public company limited, Central Chiang Mai airport and asked for the meeting to consider. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ช้างคลานได้ตามที่ประธานเสนอประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม (นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช) รับรองถูกต้อง (ลงชื่อ)........................................................... (นางสาวนันท์นภัส ยงค์วานิช) กรรมการ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2558 on
the
Indo Sheen Golden Development. Ltd.
held on October 18, 2558 at 11.30 hrs., at house number 32 Moo 2, Tambon Mae On district central Chiang Mai, a shareholder attending the meeting everyone. A quorum by Ms. Nan Pat. Yong Huat as the chairman of the meeting and the meeting began as one. Consider opening a bank account announced to the meeting that the president has said. The meeting was also invited to the meeting to consider the deposit. The company's savings banks to ease liquidity of the Company's next president offered to open an account with the company. Bangkok Bank Public Company Limited () Central Airport Chiang Mai and requested the meeting , the meeting considered and voted unanimously for the Company. The deposit savings with the bank (s) Central Airport. Chiang Chang Klan was proposed by the Chairman stated further that the president has said. Open an account with this bank must consider the right to represent the company. Is authorized to sign checks and other documents the Company requested the meeting , the meeting considered and unanimously chose Ms. Nan Yong Huat, Managing Director Pat is empowered to represent the company at this time. Is authorized to sign the documents. And signed checks of the company. The Miss Nan Yong Huat Pat signature and seal of the company 2. Other matters (if any) other matters were not considered. The Chairman adjourned the meeting (signed) .......................................... ......... Chairman (Ms. Nan Pat. Yong Huat) Certificate of authenticity (signed) ........................................ ................... (Ms. Nan Pat. Yong Huat) Director

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Report of the extraordinary time 3 / 2558

company of Indonesia sheen Development Co., Ltd.
ประชุม on 18 October 2558 time 11.30 PM. At the 2 number 32 district on central Mae on District, Chiang Mai Province

.The shareholders to attend all fully a quorum by Ms. Nan naphaporn. Yong varnish
as chairman and start the meeting as follows:

1. Consider to open a bank account!The president said at the meeting that the statement The invitation was to make the meeting to consider about the deposit account of saving property of the company with the bank to facilitate mobility in the activities of the company. Next.Bangkok Bank Public Company Limited Branch Central Airport, Chiang Mai, and ask the consider
.
.The meeting considered and voted unanimously to the company. The deposit account and savings account with Bank Limited branch, central air portTo open an account with this bank will need to consider the appropriate to the representing the company. Has the power to sign a checking and other documents for the company asked the meeting to consider
.
the consider voted unanimously chose Miss Nan Yong, naphaporn varnish directors managers
.A supply company at this time, have the power to sign documents Checking and signing for the firm. The Miss Nan Yong, naphaporn varnish sign and seal of the company. พิจารณาเรื่อง

2 other (if any)
.