รายงานการประชุมของบริษัท ซัคเซสมอร์

รายงานการประชุม
ของ
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
มีกรรมการ มาประชุม 3 คน ประกอบด้วย
1. นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
2. นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
3. นายยศวัฒน์ ฐานพัฒน์สิริ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
โดยมี นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- ที่ประชุมรับทราบและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 2 ประธานแถลงว่า การยื่นงบการเงินปี 2558 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางราชการได้กำหนดวิธีการยื่นงบการเงินโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการดำเนินการดังกล่าวต้องมีการขอ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ ซึ่งเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ การยื่นงบการเงินด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันในนามบริษัท จึงจำเป็นต้องกำหนดให้บริษัทอ้างอิงมติกรรมการเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการยื่นขอ Username และ Password ด้วยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ประธานชี้แจง ให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์มอบให้ นางสาวนงนุช ศรีวิศิษฎ์ธำรง เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในการยื่นขอรับ Username และ Password ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ในการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้
ปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
(นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.................................................กรรการ
(นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร)

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Report of the meetingOfSoma b ing success company limited.10/1-2 Sukhumvit Road, jatujak, Bangkok 10900.When September 17 2558There is a Director. The meeting consists of three people.1. Mr. Sithotwi Kiantitwanan2. Mr. นพกฤษฏิ์ Nithiloetwichit3. Mr. Yotwat ThanphatsiriStart the meeting time 9.00 p.mBy Mr. Sithotwi Kiantitwanan, as Chairman of the meeting and the meeting according to the agenda, Any of the following:Agenda item 1 the meeting to know the President.The Chairman of the meeting, notice that the registration of legal entities and is obliged to submit financial statements as per Department of business development. Whether or not the joint venture That law has been given to those who are responsible must submit accounting financial statements per Department of business development, it's telling that to know.-The meeting acknowledged the meeting according to the agenda, Any of the following:Agenda item 2 a statement that the President submit a financial statement year 2558 per Department of business development the Government has given way to submit financial statements through the electronic system. In such an action must have a Username and Password to get into the system, which is the way to safety. Filing financial statements, such as the way the action is binding on behalf of a company, so it is necessary to define the reference Committee to resolutions constitute evidence in a Username and Password with the filing, so ask the meeting to consider.-Clarification of the President, the meeting acknowledged the meetings and ask them to consider.Resolutions at the meeting.The meeting considered and unanimously awarded Ms. down Nongnut Siwisitthamrong is authorized to act in the company to obtain the Username and Password submission per Department of business development for use in electronic financial statements of the company.Closing the meeting, the time of 10.00 clock.The Chairman of the meeting signed ................................................. (Mr. Sithotwi Kiantitwanan) Request a certificate.ลงชื่อ.................................................กรรการ (Mr. นพกฤษฏิ์ Nithiloetwichit)

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Minutes
of
the Company Success Morris B. TTR Ltd.
10 / 1-2 Sukhumvit Road, Chatuchak, Bangkok. 10900
on September 17, 2558
, consisting of three directors at the Meeting
1. The right to honor Mahavir Josh Tennant
2. Mr. Dr. Krist Fine philanthropic excellence
3. Mr.Yos Valley base Phat tote
meeting started at 09:00 o'clock
Mr. Â Weirton honor Josh Tennant. The chairman of the meeting and the meeting agenda. The following Agenda 1 Chairman to be informed that the Chairman of the Meeting notice. Firms then have been required to submit financial statements to the Department of Business Development annually. Whether to run or not. The law requires that those responsible for preparing the accounts must submit financial statements to the Department of Commerce. The notice of the meeting to note - the Convention acknowledge and begin meeting agenda. Following a second term president said in a statement. The fiscal year 2558 filed with the Department of Business Development, the government has determined how to file financial statements through the electronic system. In such an operation would require a Username and Password to login. This is how to secure the submission of financial statements by such an act is binding on the company. You need to require companies referred to the Board's resolution to assembling the evidence to apply for a Username and Password, so it asked the meeting to consider - the chairman informed the meeting took note and requested the meeting to consider the resolutions of the meeting considered down. Unanimously awarded to Ms. Nong Nooch Sri Wisit AFP. Is authorized to act on behalf of the company to apply for a Username and Password at the Department of Business Development for the electronic submission of financial statements of the company closed the meeting at 10:00 am Sign ............ ..................................... Chairman (Mr. Â Weirton. Mutual respect Tennant) certifies that the correct sign ..................................... ............ Director, (Mr. Dr. Krist. Fine philanthropic excellence)

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The minutes of the meeting of company success

more B Ink Co., Ltd
10 / 1-2 ratchadapisek Road, Chatuchak District Chatuchak District Bangkok 10900
on 17 September. 2558
a committee meeting 3 people include
1. You right Vee honor schwannoma infinite
2.You are the กฤษฏิ์ foundation. Excellent splendid
3. You rank, M.D., base to start the meeting time 09.00 glory

clock by Mr. Right Vee honor schwannoma infinite. As chairman and start the meeting agenda following

.Agenda 1 about chairman FYI
.The chairman to inform you that Registered entity and is obliged to deliver financial department of business development regularly every year. Whether business or not.Informed the meeting to know
.- the copy and start the meeting agenda following
.Agenda 2 president that filing financial year 2558 Department of business development, government has defined the way filing financial statements through the electronic system. In the need to ask Username Password to and into the system.The filing financial statements with this binding was done in the name of the company. Therefore, it is necessary to define the company directors to assemble evidence reference resolution in applying for and with Username Password asked the meeting to consider
.- president said. The meeting to acknowledge and ask the United Nations conferences consider

.The meeting considered and voted unanimously to miss nongnuch Si wisit maintenance An authority act instead company filed to obtain and Username Password.The meeting 10.00 clock time

sign... Of... To... To... To... To... To... The... The chairman
(Mr. Right Vee honor ask ันต์)

. Ensure correct

sign... Of... To... To... To... To... To... The... The committee to
(you up กฤษฏิ์ foundation. Splendid excellent)
.