การปรับปรุงระดับความเสี่ยงต่อการฟอก

การปรับปรุงระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงินของลูกค้าให้สอดคล้องกับผลการทบทวนข้อมูลลูกค้า หรือ ผลติดตามความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมกับลูกค้า หรือ ผลการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงตามที่กฎหมายกำหนด

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

To improve the level of risk of money laundering is consistent with the results of the review of customer information, or track the movements in a transaction with a customer, or customer data verification to list at high risk, according to the law.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

To improve the level of risk of money laundering customers comply with the results of the review, customer information or the Track in a transaction with a customer or check the customer data base roster at high risk, according to the law. set

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Improving the level of risk of money laundering of clients in accordance with the review of customer information, or the track transactions with customers. Or.