1. กำหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในท

1. กำหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ

2. กำหนดให้สำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ ที่บริษัทถือหุ้นใหญ่และตั้งอยู่ในต่างประเทศ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT อย่างเคร่งครัด
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดมากกว่า หากกฎหมายในประเทศที่สำนักงาน สาขา หรือบริษัทเครือตั้งอยู่มีความเข้มงวดต่างกัน และให้พิจารณายุติการดำเนินกิจการหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1. require the internal audit mechanism that is independent.2. assign branch office or subsidiary companies, and large shareholders are located in foreign countries. Compliance with the AML/CFT risk management strictly. By strict laws, more If the law of the country in which the branch office is located or the company network are strict, and consider terminating operations if it could not comply.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

1. The mechanism of internal auditing is free.2. Determination of branches or affiliates. The company holds big and located in foreign countries. Comply with the policy risk management in the AML / CFT strictly.By strict laws. If the law in the country office branch or subsidiary company located austerity is different. And consider the end operation if it cannot follow.