มีการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัต

มีการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติด้าน AML/CFT ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทั้งกระบวนการปฏิบัติงานโดยพนักงาน และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Monitoring to assess the performance of the agencies involved AML/CFT internal operational processes by the use of information technology systems and support operations at least once a year.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

An examination to evaluate the performance of the AML / CFT the relevant departments within the organization, operational processes and information technology systems used by employees in support of the operation. At least one time per year

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Monitoring appraisal practice in AML / CFT of relevant agencies within the whole organization process performance by employees. Information technology systems support in practice. At least annually 1 times.