รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั่งที่

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั่งที่ 1/2558
ของ
บริษัท ออโตซิส จำกัด
ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ฯ เลขที่ 98/3 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มีผุ้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย
1.นายคู ชิน คูน 2.นายลี คิน คัด
3.นายโล บุน ฮัว 4.นายคู ชิน เด็ง
5.นายอึ้ง เฉิง ฟัน 6.นายฉั่ว คิม ฮวด
7.นางสาวนฤมล ภมรมาศ 8.นางสาวอโณศิชา โสโลมรัมย์
9.นายวีรพงษ์ คงนาคา 10.นางวรรณา พิศวงศ์
11.นายอำนาจ งามกิตติเจริญกุล
และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายลี คิน คัด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและได้ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และได้แถลงในที่ประชุมให้ทราบว่า ทางบริษัท ฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดจำนวน 60,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 66.66 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,999,600 บาท ( สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจราณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ฯ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ประธานจึงขอปิดการประชุมเวลา 16.00 น.
ขอรับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้อง
…………………………………………
( นายลี คิน คัด )
ประธาณในที่ประชุม

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Board of Directors meeting minutes Khrang 1/2558 (2015)Of The company's auto-silicone co., Ltd. Meeting time: 15.00 2558 October 30 meeting of the company, no. 98/3 Moo 10, Tambon Nong Kham, sriracha, Chonburi.With their shareholders and attendees of the comprises 1. Mr. Ku Shin Keun Lee Mr. Khin copy.3. Mr. Lo, Mr. Ku Shin Hwa Bun 4. deng.5. Mr. Ueng Choeng teeth 6. Mr. Chua Kim Huat.7. Ms. Naruemol phamon mat 8. Mrs. Sawonosicha According to Jonathan TIEN9. Mr. Winphong Khongnakha 10. Mrs. Wanna crazy family.11. Mr. Michael grow beautiful wind powerAnd resolution, Mr. Lee served as Chairman of Khin copy of the meeting agenda and meeting as follows:Agenda item 1: opening of meeting, and the Chairman said in a press conference that the company's dividend will be paid in the year 2558.As a result of operations and retained earnings for the year 2558, shareholders of all the companies the amount of 60000 shares.Rate per share all cash at 66.66 3,999,600 (three million nine hundred nine thousand six hundred nine thousand 650). Agenda item 2: other considerations No one offers any other matter into phit's paradise. The meeting considered and unanimously By all directors and shareholders approval, company. It was so close, the Chairman of the above meeting time 16.00 hrs. ขอรับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้อง ………………………………………… ( นายลี คิน คัด ) ประธาณในที่ประชุม

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The board of directors, first 1 / 2558

automation system of Company Limited 30
meeting on October 2558 time 15.00 pm at the meeting of the company. The number 98 / 3 among 10 T. Nong Kham in Sriracha
.The stockholders of the attendees and 1
. You ditch chin Koon 2. Mr. Lee kin selection
3. You lo boon Hua 4. you Ku Shin Deng
5. You speechless. Cheng. The teeth 6. Mr. Chua Kim Huat
7. Ms. narumon bee sulphur 8. Ms. อโณ arts tea, so manual ram
9. Mr. weerapong คงนาค made 10.She wanna wild family
11. You power. Beauty credit growth Gul
and the appoint to Mr. Lee kin selection, acting as president in a meeting and meeting agenda:
.Agenda 1 president said open meeting. And the statement at the meeting that the company will have the annual dividend. 2558
from the annual report 2558 and profit accumulation. To the shareholders of the company, all the 60 000 stock
.In the 66.66), the amount of 3 999 600 baht (,, three million nine hundred and nine thousand nine thousand six hundred baht)
agenda 2 consider about others. None offer any other matter into considered
.The approved unanimously. The directors and shareholders to approve the company
the above. The president is closed the meeting time 16.00.
. Guarantee of right
.Beautiful beautiful beautiful...
(Mr. Lee kin selection)
grandfather in the

.