บริษัทกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลลู

บริษัทกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ใยการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

มีกระบวนการบริการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน และช่องทางการให้บริการ เพื่อให้ทราบสถานะความเสี่ยงของบริษัทที่มีต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อนำผลที่ได้ไปกำหนดแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า


การบริหารความเสี่ยง การทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงซึ่งต้องทำการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หากพบข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ รายงานต่อสำนักงาน

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

The company is set to update customer information current. For the benefit of fiber to consider changes in risk level. There is a process of risk services, products, financial services, and service channels, so be aware of your company's risk of money laundering and the financing of terrorism. To apply the results to determine the proper management guidelines, including information for risk assessment of the customers.Risk management the review of the information and facts, which must be made known to customers and to verify the facts of our customers regularly. Especially with the risk of money laundering. If found, the fact that the risk of money laundering or of the financing of terrorism. The company will consider checking to create relationships with customers or to report to the Office.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

The company has improved customer information up to date. The benefits of fiber to the level of risk changes.

A process risk services financial services products. And service channels In order to know the status of the risk on money laundering and the financing of terrorism. The result was to establish proper management. As well as information for the risk assessment of clients.


Risk Management A review of the data and facts which customers need to know and be sure to know the facts of regular customers. In particular, customers who are vulnerable to money laundering. If the fact that the risk of money laundering or financing of terrorism. The company will review the refusal to build relationships with customers or report to the office.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The company determined to improve customer information is present. For the sake of fiber considering risk level changes.There are risks financial service products service process and service channel. In order to know the status of risk of company on money laundering and the financing of construction to evil. The results may be defined guidelines appropriately. As well as a supplementary data for risk assessment of customers.Risk management. A review of data and facts, which need to know the customer and check to know the facts of the customer. The customers are at risk for money laundering. If you find the fact that the risk of money laundering or financial support to terrorism. The company will consider checking to refuse to build relationships with customers, or report on the work.