1. ฝ่ายตรวจจับธุรกรรมทุจริต (Fraud Detection & Monitoring Department)
1.1 ส่วนตรวจจับธุรกรรมทุจริตในธุรกิจธนาคาร (Bank Business Section)
ภาระหน้าที่งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อยับยั้งการดำเนินธุรกรรมต้องสงสัยเข้าข่ายทุจริตฉ้อฉลที่เกิดขึ้นในธุรกิจธนาคารหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ
- ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังรายการธุรกรรมต้องสงสัยเข้าข่ายทุจริตฉ้อฉลที่เกิดขึ้นในธุรกิจของธนาคารหรือธุรกรรมที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกรรมของบริษัทในเครือ