สาขาต้องตรวจสอบ AML List ก่อนการเปิ

สาขาต้องตรวจสอบ AML List ก่อนการเปิดบัญชีให้ลูกค้าทุกครั้ง และติดตามให้ลูกค้ากรอก FATCA Form ให้ครบถ้วน รวมทั้งควรจัดทำ Checklist ประกอบการเปิดบัญชี เพื่อความครบถ้วนของเอกสาร และให้มีผู้สอบทานเอกสารตาม Checklist และลงนามกำกับ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

The branch must check List prior to opening your account, AML customer every time, and track, complete, complete the Form, including the FATCA should do the Checklist requirements for completeness of documentation and to review the document according to the Checklist and sign.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Branch to monitor AML List before opening to customers at all times. FATCA Form Fill and track customers should complete the preparation of the Open Checklist. The completeness of the documents And has reviewed and signed the documents under Checklist.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The branch to check AML List before opening an account for every customer and follow up customers fill out the FATCA Form completely, and should report. Checklist required for completeness of documentation. The review and document in the Checklist and signed.