1. จัดให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระ ที่

1. จัดให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระ ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการด้าน AML/CFT

2. ดำเนินการตรวจสอบให้สำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT อย่างเคร่งครัด

3. ไม่จัดตั้งสำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CFT

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1. an independent agency that is responsible for monitoring AML/CFT action. 2. check operation, branch offices or affiliates to comply with AML/CFT risk management strictly.3. the establishment of a branch office or subsidiary in a region or country with AML/CFT risk.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

1. Provide an independent agency. Which serves to monitor the implementation of the AML / CFT 2. investigate a branch office or a subsidiary. Compliance management, risk AML / CFT strictly third. Not establishing branch offices or subsidiaries. In areas or countries where the risk of AML / CFT.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

1. There should be an independent agency. That was in charge of monitoring implementation AML / CFT.2. Continue to check the office branches or affiliates, follow the policy risk management, the AML / CFT strictly.3. No office branch or subsidiary in the area or country risk AML / CFT.