1. จัดทำ Model การประเมินความเสี่ยง

1. จัดทำ Model การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT โดยวิธีการถ่วงน้ำหนัก จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยระบุถึง ขั้นตอน และวิธีการจัดระดับความเสี่ยง การดำเนินการกับลูกค้าแต่ละระดับความเสี่ยง การทบทวนการจัดระดับความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1. the preparation of the Model of AML/CFT risk assessment by way of weight from the relevant factors must be completed.2. the preparation of the operational manual identifying the steps and how to manage the risk level. Operation with the customer for each risk level. Review of risk levels and departments involved in the action.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

1. Prepare Model to assess risk AML / CFT by weight. Factors related to the full second. The operation manual, stating the procedure and how the level of risk. Operation with each risk level. A review of the risk level. And agencies involved in the operation.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

1. Establishing Model risk assessment AML / CFT by way of weighted factors related to complete.2. Manual work, stating to the steps and how to arrange the level of risk. The customer each level of risk. A review of the level of risk. And the relevant departments in the operation.