1. ฝ่ายตรวจจับธุรกรรมทุจริต (Fraud

1. ฝ่ายตรวจจับธุรกรรมทุจริต (Fraud Detection & Monitoring Department)
แบ่งแยกออกเป็นหน่วยงานย่อย 6 หน่วย (จำแนกตามกลุ่มธุรกิจของธนาคารและบริษัทในเครือหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร)
ภาระหน้าที่งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อยับยั้งการดำเนินธุรกรรมต้องสงสัยเข้าข่ายทุจริตฉ้อฉล
- ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจของธนาคารและบริษัทในเครือที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นธุรกรรมทุจริตฉ้อฉล
- รับเรื่องการร้องขอตรวจสอบธุรกรรมจากหน่วยงานภายใน และแจ้งผลการตรวจสอบรายการธุรกรรมต้องสงสัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1. transaction fraud detection parties (Fraud Detection Department Monitoring &)
6 sub-divisions divided units (classified as a business group of the Bank and its affiliates, or products of the Bank)
. Duty work
-Coordination with internal and external agencies. So as inhibit the suspected transaction fraud fraudulent network access
. -Perform checks and surveillance, the list of transactions that occurred in the Bank's business and the subsidiaries not to suspect that the transaction is fraudulent, corrupt
. -Are subject to the transaction verification requests from internal divisions and reports to the audit results, a list of suspected transactions, the relevant agency know
.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

1. detect transaction fraud (Fraud Detection & Monitoring Department).
divided into units, 6 units (division of the Bank and its affiliates or bank products).
heavy duty
- liaise with internal and. external To inhibit the transaction undoubtedly connected corruption scandals.
- investigate and monitor transactions that occur in the business of the Bank and its subsidiaries required to be wondering for transaction fraud.
- confirming the request, check transactions. from local authorities Monitoring and Reporting suspicious transactions to the authorities concerned.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

1. The detector (Fraud Detection corrupt transactions & Monitoring Department)
divided in sub agencies 6 units. (by a group of business bank and its affiliates or bank products)

. Job duties- coordinate with internal and external. To restrain the corruption related fraud transactions suspected
.- carry out inspection and surveillance list transactions that occur in the business of banks and companies in the เครือท that be suspected to be corrupt transactions fraudulently
.- received requests from departments within a transaction monitor And notify the inspection item transactions suspected to relevant agencies know
.