1. สาขาควรตรวจสอบรายการธุรกรรมเบื้อ

1. สาขาควรตรวจสอบรายการธุรกรรมเบื้อต้นและรายงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกินขึ้นของรายการตามคำนิยามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อ 2. ธุรกรรมที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ข้อ ก. ธุรกรรมเงินสด ได้แก่ธุกรรมที่ลูกค้าถือเงินสดมาทำธุรกรรมหรือได้รับเงินสดจากการทำธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือจากพนักงานธนาคาร

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1. the branch should examine the transaction specification, and report, in accordance with the facts of the list according to the definition specified in the best practices based on the law on the prevention and suppression of money laundering. 2. a transaction that the Bank is obliged to report to the Office text g cash transactions. cash transactions that customers enter a transaction or obtain cash from the transaction at the bank counter, or from a bank employee.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

1. a guide only and should review the transaction reports in accordance with the fact that more and more of the items listed in the guidelines as defined by the Law on the Prevention and Suppression of Money Laundering 2. Bank transaction with duty. must report to the SEC allegations. Cash transactions. Customers include businesses karma cash transaction or obtain cash from the transaction at the counter of a bank or banker.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

1. Branch should check transaction and preliminary report in accordance with the fact that the items according to the definitions given in the practice according to the law on the prevention and suppression of money laundering. The 2.The transaction at the bank is obliged to report to the office of the A. cash transactions, including industry trade business ที่ลู cash transactions or get to cash from the transaction counter bank or from the bank